В Шымкенте арестованы организаторы нелегальной азартной игры "Тринька" в TikTok и YouTube. Деятельность группы была пресечена департаментом АФМ по Шымкенту.
Детали операции
Подозреваемые на протяжении двух лет проводили азартную игру "Тринька" в прямых трансляциях через страницу TauBrat. Для легализации преступных доходов использовались дропы, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания средств.
Информация о игре
Финансовые результаты
Общий преступный доход превысил 93 миллиона тенге. На эти средства подозреваемые приобрели:
- автомобиль Hyundai Sonata
- жилой дом с земельным участком
Согласно решению суда, на указанное имущество наложен арест. Двое подозреваемых помещены под стражу на срок два месяца.
Схема трансграничных переводов
В Казахстане также была вскрыта масштабная схема трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн-казино. Для реализации схемы использовались "серые" POS-терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами. Установленный объем нелегальных операций превышает 600 миллиардов тенге.