В Шымкенте завершилось судебное разбирательство по делу о финансовой пирамиде Nazira Gold. Суд признал виновными девять человек, которые получили от 5 до 10 лет лишения свободы, согласно информации от Агентства по финансовому мониторингу.
Расследование проводилось департаментом АФМ по городу Шымкенту. Организаторы пирамиды представляли Nazira Gold как компанию, занимающуюся продажей ювелирных изделий, и обещали своим вкладчикам ежемесячный доход в размере от 20 до 40 процентов.
На практике выплаты участникам осуществлялись не за счет прибыли от торговли, а за счет средств, вносимых новыми инвесторами. В результате в схему были вовлечены более 4 тысяч человек.
Следствие установило, что средства, полученные от вкладчиков, использовались для приобретения:
- дорогостоящих автомобилей;
- земельных участков;
- недвижимости.
Суд также постановил конфисковать активы на сумму 402 миллиона тенге, 52 автомобиля, частный дом, две квартиры в элитных жилых комплексах и 17 килограммов ювелирных изделий.
Приговор пока не вступил в законную силу. Напомним, деятельность финансовой пирамиды Nazira Gold была пресечена в марте 2025 года, когда стало известно о ее подозрительной деятельности.