Золото, миллионы и аресты: в Шымкенте выявили крупную схему

Департаментом Агентства по финансовому надзору в Шымкенте была остановлена деятельность финансовой пирамиды под названием Nazira Gold, как сообщается на сайте пресс-службы АФМ, передает Tengrinews.kz.

Заявляя о своей специализации на продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали своим инвесторам ежемесячный доход в диапазоне 20-40 процентов от суммы вложений.

"Тем не менее, выплаты осуществлялись не из прибыли, полученной от продаж, а за счет средств новых вкладчиков. Таким образом, в финансовую пирамиду было вовлечено более четырех тысяч инвесторов. На преступные доходы организаторы приобрели две квартиры, дом и 10 автомобилей. В ходе обысков было изъято 374 миллиона тенге наличными, а также 12 килограммов золотых изделий стоимостью более 300 миллионов тенге", - сообщили в пресс-службе АФМ.

Подозреваемые были задержаны и помещены под стражу на два месяца. Ведется досудебное расследование.

Другие сведения, согласно статье 201 УПК РК, не подлежат раскрытию.

Asar Baspana: АФМ поделилось деталями крупной операции по всей стране

Ранее Агентством по финансовому мониторингу, в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой, была ликвидирована финансовая пирамида Asar Baspana, скрывавшаяся под видом потребительского кооператива.

Следствие установило, что организаторы этой схемы привлекли у 86 тысяч граждан 12,4 миллиарда тенге, обещая доход до 30 процентов в месяц.